战略委员会由三名董事组成，即费先生、王传宝先生及肖斐博士。费先生已获委任为战略委员会主席。战略委员会的主要职责是对本集团的长期战略及重大投资进行研究并提出意见。

本公司已遵照上市规则第3.21条及上市规则附录14所载的企业管治守则（“企业管治守 则”）成立审计委员会，并书面订明其职权范围。审计委员会由三名成员组成，即独立非执行董事肖斐博士、陈一先生及吴莹博士。陈一先生已获委任为审计委员会主席，彼为具有适当专业资格的独立非执行董事。审计委员会的主要职责是检讨及监督本集团的财务报告程序及内部监控系统、监察审计程序、检讨及监察本集团的现有及潜在风险以及履行董事会委派的其他职责及责任。

本公司已遵照上市规则第3.25条及企业管治守则成立薪酬委员会，并书面订明其职权范围。薪酬委员会由两名独立非执行董事（即吴莹博士及肖斐博士）及一名执行董事（即陈俊华先生）组成。独立非执行董事吴莹博士已获委任为薪酬委员会主席。薪酬委员会的主要职责是建立及检讨董事及高级管理层的薪酬政策及架构以及就僱员福利安排提出推荐建议。

本公司已遵照企业管治守则成立提名委员会，并书面订明其职权范围。提名委员会由 两名独立非执行董事（即肖斐博士及陈一先生）及一名执行董事（即夏国平先生）组成。独立 非执行董事肖斐博士已获委任为提名委员会主席。提名委员会的主要职责是就委任及罢免本公司董事向董事会提出推荐建议。

本公司已成立风险管理委员会。风险管理委员会的职能为监察我们面临制裁风险的程 度以及我们执行相关内部监控程序的情况。有关详情请参阅“业务 — 于受国际制裁国家的 业务活动”。风险管理委员会由三名执行董事组成，即费先生、陈一先生及郑育红先生。费先生为风险管理委员会的主席。

本公司已成立环境、社会及管治委员会，并书面订明其职权范围。环境、社会及管治委 员会的职能为协助董事会指导及监督本集团环境、社会及管治工作的发展与实施，以确保遵 守相关法律及监管规定。环境、社会及管治委员会由三名执行董事，即费先生、郑育红先生 及夏国平先生组成。费先生为环境、社会及管治委员会主席。